«Инопредприниматели»: сколько компании из офшоров заработали в Оренбуржье

• Совокупные активы: 66 353 794 000
• Совокупная выручка: 17 437 351 000
• Совокупная чистая прибыль: 8 486 387 000

Белиз — оффшорная юрисдикция с нейтральным отношением к России в Центральной Америке. Офшоры в Белизе не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность, регистр акционеров и директоров раскрывается только по решению суда. Собственники из Белиза владеют в Оренбуржье 2 компаниями. ООО «Инвест» — торговля оптовая неспециализированная. Была зарегистрирована в 2018 году. Учредителем фирмы является 1 иностранное юридическое лицо: «МУНВОЛКЕР ЛИМИТЕД» с долей в 16,67%. В отношении ООО рассматривались 2 дела на общую сумму в 144 тыс. руб., в которых фирма выступала в роли ответчика: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды. Выручка ООО, по данным прошлого года, составила 16 млн руб., а прибыль 431 тыс. руб.

ООО «Компания Вентресурс» в Оренбуржье занимается строительством жилых и нежилых зданий. Была зарегистрирована фирма в 2014 году. Учредителем ООО является 1 иностранное юридическое лицо: ДИЭФУАЙЭН ЛЛСИ ЛИМИТЕД из Белиза, владеет 9,09% УК. Имеются сведения о не сдаче налоговой отчетности. Выручка компании составила по итогам 2022 года 1,2 млн руб., а прибыль 6,0 тыс. руб. Также фигурируют 6 дел на сумму 1,7 млн руб., где компания выступает в роли ответчика. Они связаны с экономическими спорами и с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств.

В регионе есть 2 компании, связанные с Британскими Виргинскими островами. Обе занимаются добычей нефти. Так, ЗАО «Карбон» была зарегистрирована в 2002 году. Учредитель — ОСЕР ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, владеет 100% УК. Имеются сведения о налоговой задолженности. Еще есть информация о 70 судебных разбирательствах на сумму 149 млн руб., в которых компания выступает в роли ответчика. Это экономические споры, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, дела о банкротстве и т. д. Выручка фирмы, по данным прошлого года, составила 51 млн руб., а прибыль -107 млн руб.

Вторая фирма, занимающаяся здесь добычей нефти — ООО «Степное», была зарегистрирована в Оренбуржье в 2013 году. Учредителями являются 2 иностранных юридических лица: «ЛАРДНЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД» с долей 51% и «КВАДИН ОУВЕРСИЗ ЛТД» с долей 49%. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 631 млн руб., а выручка -385 млн руб.

А еще фигурируют 2 разбирательства на сумму 569 млн руб., в которых данное ООО выступает в роли ответчика. Оба они датируются январем 2023 года, истцом выступает ООО «НПП „Бурение“ (фирма занимается предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата). Сначала ООО решило взыскать почти 418 млн рублей ООО „Степное“ по задолженности по договору подряда (основной долг и пени). Выяснилось, что еще в 2017 году между фирмами был заключен договор на выполнение работ по строительству скважин. Но оренбургская фирма, судя по всему, не спешила рассчитываться. В итоге суд требования удовлетворил, взыскав более 417 млн рублей с компании в пользу истца. В этом же году „НПП „Бурение“ удалось отсудить у ООО „Степное“ еще свыше 193 млн долга по оплате выполненных работ.

С Бермудами Оренбургскую область связывает ООО «СТУ». Фирма занимается предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа. Она была зарегистрирована в 2001 году. Учредителями ООО являются 2 иностранных юридических лица: «ВЕЗЕРФОРД ВОРЛДВАЙД ХОЛДИНГС ГМБХ» с долей 90% УК из Швейцарии и «ВЕЗЕРФОРД ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД» с долей 10% с Бермуд. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 1,3 млрд руб., а прибыль 187 млн руб. Еще с этой компанией фигурирует 10 дел на сумму 68 млн руб., в которых ООО выступает в роли ответчика. Они касаются: возмещения вреда внедоговорного, экономические споры по гражданским правоотношениям, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда.

В Оренбургской области зарегистрирована 1 компания, «корни» которой уходят на Сейшельские острова. ООО «Торгресурс» — основным видом деятельности является сбор отходов. Учредителем фирмы является 1 иностранное юридическое лицо: ” ВЕСТ КОНСАЛТИНГ ИНК», владеющее 50% УК, находящаяся на островах. Зарегистрирована компания в Оренбургской области была в 2002 году. Имеются сведения о не сдаче налоговой отчетности. Также есть сведения о 4 судебных разбирательствах на сумму 62 млн руб., в которых фирма выступает в роли ответчика. В списке значатся такие дела, как: взыскание обязательных платежей и санкций, неосновательное обогащение, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, о банкротстве. А еще организация «Торгресурс» являлась поставщиком в 3 госконтрактах на сумму 577 881 ₽. Среди контрактов: услуги по утилизации отходов для ОГУ, реконструкция полигонов ТБО для администрации МО Чкаловский Сельсовет и обновление обваловки, обустройство подъездных путей свалки твердых бытовых отходов п.Караванный.

В Оренбуржье есть еще одна европейская компания из Люксембурга. ООО «Орфик» в регионе занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Учредителем ООО является 1 иностранное юридическое лицо из этой страны владеет 100% УК. Фирма зарегистрирована в Оренбургской области была в 2007 году.

Выручка по итогам прошлого года составила 9,7 млн руб., а прибыль 2,4 млн руб.

Еще данное ООО фигурирует в 20 делах на сумму 2,4 млн руб. в роли ответчика. Среди них: гражданские споры, дела по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда.

В регионе 15 компаний, связанные с Кипром. Одна из крупнейших — нефтедобывающее ООО «Сладковско-Заречное», основанное в 2006 году. Компания ведет геологоразведочные работы в пределах четырех участков недр: Сладковско-Заречный, Кошинский, Яснополянский и Южный. Пробная эксплуатация ведется на 3 месторождениях: на Кошинском (газонефтянном), Сладковско-Заречном (нефтяном) и Яснополянском (нефтяном). Начиная с июня 2017 года добыча составила 9,5 млн тонн нефти. С 2021 года компания входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Оренбуржья. Штатная численность составляет 749 человек. Из этого можно сделать вывод, что это одна из крупнейших компаний области. Учредителем фирмы является 1 иностранное юридическое лицо: компания с ограниченной ответственностью «СЗ РИДЖИНОИЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». Доля: 6 164 903 464 руб. (100%), она находится под обременением.

Публично конечные бенефициары «Сладковско-Заречного» не называются. По данным «Коммерсанта», до 2012 года актив принадлежал группе «Металлоинвест» Алишера Усманова, которая приобрела его в 2008 году за $100 млн. Потом «Металлоинвест» провел сделку по продаже актива холдинговой компании за $125 млн. Источник Forbes считает, что продажа прошла через другие компании связанные с Усмановым. С покупателем вопрос тоже остается туманным. ФАС сообщала, что кипрская Dolmer Enterprises, владеющая «Нефтисой» Михаила Гуцериева, согласовала покупку ООО «Сладковско-Заречное» у кипрской SZ Regionoil Holdings. Согласно кипрскому реестру, 0,0098% в SZ Regionoil Holdings принадлежало Татьяне Лукьяновой, а остальное — Zen Promotion Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.Так или иначе, фирма успешно процветает в регионе. Выручка по данным прошлого года составила 65 млрд руб., а прибыль 9,1 млрд руб. Компания фигурирует в роли ответчика в 5 делах на сумму 65 млн руб. Большинство из них связаны с неисполнением обязательств.

ООО «Газком» -добыча нефти. Фирма была зарегистрирована в регионе в 2011 году. Ее учредителем является 1 иностранное юридическое лицо: «СЗ РИДЖИНОИЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». Причем доля находится под обременением. Судя по финансовым показателям за прошлый год, выручка составила 0 ₽, а прибыль -9,1 млн руб.

ООО «Геопрогресс» занимается в Оренбуржье тоже добычей нефти. Учредителем ООО является 1 иностранное юридическое лицо: компания «Калиш Сервисез Лимитед». Доля находится под обременением. Фирма была зарегистрирована в 2010 году. Отметим, «Геопрогресс» считается структурой Саида Гуцериева и входит в промышленно-финансовую Группу «САФМАР».

Выручка составила 12 млрд руб., а прибыль 349 млн руб. Фирма фигурирует в 7 судебных разбирательствах на сумму 87 млн руб., в роли ответчика. Почти все они касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

ООО «Директ Нефть» — еще одна фирма с кипрскими корнями занимается в Оренбуржье добычей нефти. Фирма была зарегистрирована в регионе в 2006 году. Учредителем ООО является 1 иностранное юридическое лицо: «ДПЕ САЙПРУС ЛИМИТЕД», владеющая 100% УК. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 184 млн руб., а прибыль -584 млн руб. А еще ООО фигурирует в 14 судебных разбирательствах на сумму 204 млн руб. в роли ответчика. Среди претензий к фирме: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, подрядов и т. п., а также экономические споры.

ООО «Красногорскнефть» также занимается в регионе сегодня добычей нефти. Фирма зарегистрирована в Оренбургской области в 2012 году. Ее учредителем является 1 иностранное юридическое лицо: это частная компания с ограниченной ответственностью «ДПЕ САЙПРУС ЛИМИТЕД», владеющая 100% УК. Судебных разбирательств с участием в роли ответчика фирмы — нет.

ООО «Вольтаг Инжиниринг» в Оренбуржье занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук. Зарегистрирована в регионе компания была в 2009 году. Ее учредителем является 1 иностранное юридическое лицо: акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВИТЦЕР ХОЛДИНГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», владеющая 100% уставного капитала. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 3,6 млн руб., а прибыль 138 тыс. руб.

ООО «Терминал Сервис» — предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. Фирма была зарегистрирована в регионе в 2003 году. Учредителем ООО является 1 иностранное юридическое лицо: компания с ограниченной ответственностью «ЧЕРИНГТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», владеющая 100% УК. Выручка по итогам прошлого года составила 243 млн руб., а прибыль 16 млн руб.

ЗАО «Терминал Пион» — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Компания была зарегистрирована в регионе в 2003 году. Учредитель ЗАО указан на основании данных из ЕГРЮЛ и может не являться текущим акционером — это компания с ограниченной ответственностью «ГРИНОУК ГЭЗ ЛИМИТЕД», владеющая 100% УК. Судебных дел с участием фирмы в роли ответчика нет. Выручка составляет 112 млн руб., а прибыль 80 млн руб.

ООО «Сакмаранефть» занимается в регионе предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа. Фирма зарегистрирована в 2017 году. Выручка по итогам прошлого года составила 3,6 млрд руб., а прибыль -4,7 млн руб. Учредителями ООО являются 1 иностранное юридическое лицо и 1 физическое лицо: кипрская фирма «Глобал инвест рифайнери лимитед», которая владеет 99,99% УК.

ООО «Оргелийпром» — производство промышленных газов. Дата регистрации — 2012 год. Учредителями ООО являются 1 иностранное юридическое лицо и 1 физическое лицо. Россиянин Дмитрий Малышев владеет 12%УК, а кипрская компания «ДТ АССЕТ ГРУП ЛТД» — 88% уставного капитала. Имеются сведения о не сдаче налоговой отчетности и о налоговой задолженности.

ООО «ОГК» в Оренбуржье занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Компания зарегистрирована в Орске в 2017 году. Учредителями ООО являются 1 российское юридическое лицо и 1 иностранное юридическое лицо. Фирма с Кипра «ЮМДЖИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» владеет 99% уставного капитала. Сведений о судебных разбирательствах и финансовой отчетности — нет.

ООО «Оренбургтехсервис» занимается в регионе ремонтом машин и оборудования. Учредителями ООО являются 1 российское юридическое лицо и 1 иностранное юридическое лицо, кипрская компания с ограниченной ответственностью «АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владеет 99% уставного капитала. Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 18 тыс. руб. за 2021 год. Выручка фирмы составила по итогам прошлого года 281 млн руб., а прибыль -25 млн руб. Зарегистрирована фирма была в Бузулуке в 2003 году и за эти годы накопилось 241 судебное разбирательство на сумму 529 млн руб., в которых ООО выступает в роли ответчика. Судя по списку, к ООО преобладают претензии из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

ООО «Гранит» — деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Фирма была зарегистрирована в Оренбуржье в 1999 году. Учредителем ООО является 1 иностранное юридическое лицо: компания «Пернадоксо ЛТД» с долей 100% УК. . Судебных разбирательств с участием ООО в роли ответчика нет.

ООО «Континум Лимитед». Занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Владелец находится на Кипре. Своих бенефициаров компания скрывает, неизвестны и финансовые показатели.

Замыкает список компаний с «корнями» из Кипра — ООО «Вентум-Новотроицк». Фирма занимается в регионе производством цемента, извести и гипса. Она была зарегистрирована в 2011 году. Ее учредителями являются 2 иностранных юридических лица и 1 физическое лицо. Россиянин Абдуллаев Анвар владеет 10% УК, турецкая фирма имеет 10% УК, а кипрская компания «NAMBOS HOLDING LTD» владеет долей в 80%. А еще имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 198 тыс. руб. за 2021 год и сведения о налоговой задолженности. Также найдена информация о 5 судебных разбирательствах на сумму 1,3 млн руб., в которых ООО выступает в роли ответчика. Они касаются: взыскания обязательных платежей и санкций в пенсионный фонд, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки, банкротства.

Каймановы острова и Оренбургскую область сегодня связывает компания ООО «Оренбив», занимающаяся переработкой и консервированием мяса. Она была зарегистрирована в 2010 году в селе Черный Отрог. По данным из открытых источников, этот завод по убою скота и переработке говядины был запущен осенью 2014 года в Оренбурге. Это пилотный проект компании Cremonini Group — одного из ведущих итальянских производителей продуктов питания. Мощность производства — 130 тыс. голов в год. А объем инвестиций составил около 40 млн евро.

Сегодня компания реализует широкий ассортимент охлажденной и замороженной говядины, субпродукты, кишечное, эндокринное и техническое сырье, шкуры, а также мясокостную муку и жир. Учредителями фирмы являются 2 российских юридических лица и 4 иностранных юридических лица. 80% доли у ООО «ТПФ „Каскад“ из России. Есть доли у фирм из Нидерландов и Саудовской Аравии. А еще по 0,7% долей принадлежит фирмам с Каймановых островов. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 4,1 млрд руб., прибыль составила -158 млн руб. Также есть информация о 7 судебных разбирательствах на сумму 4,3 млн руб., в которых компания выступает в роли ответчика. Все разбирательства касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Замыкает список компаний из офшоров — ООО «НС Солюшенз» с корнями из ОАЭ. Компания занимается ремонтом машин и оборудования. Дата регистрации — 2019 год. Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 227 руб. за 2021 год. Учредители: россиянин Черкасов Игорь с долей 50%

Луу Хендрик Йоханнес и Шеель Йорг Торстен с долями по 25%. Судебных разбирательств — нет.

Подробности — в спецпроекте.