Posted 9 сентября 2016,, 08:57
Published 9 сентября 2016,, 08:57
Modified 11 ноября 2022,, 16:12
Updated 11 ноября 2022,, 16:12
9 Сентября 2016 год.
Согласно материалам уголовного дела, еще в 2012-2013 годах гражданин РФ из Подмосковья приехал в наш город, с целью сбыть заграницу большую часть денег в виде иностранной валюты.
В одном из коммерческих банков Оренбурга подсудимый приобрел 63 миллиона долларов.
Такие суммы просто так не выдаются, и регулируются правилами репатриации денег, выведенных за рубеж.
Ради прикрытия мужчина организовал подставную компанию ООО «Комершел Групп», якобы для закупки строительного оборудования заграницей.
По подложным документам деньги, приобретенные в Оренбургском банке, были зачислены на счета компаний-нерезидентов, ведущих свою деятельность в Великобритании и Северной Ирландии.
Естественно 63 миллиона долларов (что в переводе по курсу валют на момент этих событий оказались суммой более чем в 2 миллиарда рублей), на родину не вернулись, ни в виде денежных средств, ни в виде строительного оборудования.
В итоге мужчине предъявлено обвинение за использование мошеннической схемы вывода денег заграницу, и несоблюдение правил репатриации.
Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев.
Так же обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.