Posted 1 июня 2017,, 08:51
Published 1 июня 2017,, 08:51
Modified 11 ноября 2022,, 16:05
Updated 11 ноября 2022,, 16:05
В Оренбурге обезвредили банду «обнальщиков»
В Оренбурге обезвредили банду «обнальщиков»
Дата выхода:
Среда, 31 мая 2017
Поделиться: Рубрика:
Коррупция и мошенничество
В Оренбурге обезврежена банда, которая обналичила более 300 млн. рублей. В составе ОПГ - 6 активных участников и 11 руководителей компаний - «однодневок».
Дельцы договаривались с некими фирмами, которые нуждались в получении наличных со своих счетов без обложения налогами. В итоге злоумышленники вывели из легального оборота более 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Обыски прошли по 23 адресам, в том числе в здании ИФНС России по Ленинскому району Оренбурга. Изъяты деньги на сумму - 1 млн 755 тысяч рублей, а также 2 тысячи 836 долларов США. Следствие по делу продолжается.