"Чёрные банкиры" Оренбурга незаконно обналичили треть миллиарда рублей

31 мая, 2017 год

Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность преступной группировки, которая нелегально обналичивала крупные суммы денег на территории области.

В ходе расследования были произведены обыски в 23 квартирах, в которых изъяты 11 ноутбуков, печати и документы, 26 сотовых телефонов, 24 флешки, банковские карты, наличные средства в размере  1 млн. 750 000 рублей и 2 836 долларов.

В рамках уголовного дела один из подозреваемых написал подписку о невыезде, еще 6 человек разыскиваются, помимо этого подозреваются еще 11 лиц, которые могут быть руководителями подставных фирм-однодневок.

Вся структура нелегального оборота финансов строилась на доверительных договоренностях с клиентами о необходимости обналичить кругленькую сумму.

Такими заказчиками являлись различные юридические фирмы и частные лица, которым нужно было избежать лишнего внимания со стороны налоговой службы.

Клубок уголовного дела только-только начинает распутываться, и уже поползли слухи о том, что в этой ситуации замешаны весьма не бедствующие личности Оренбуржья.

По предварительным подсчетам ущербом, нанесенным этой криминальной структурой экономической сфере региона, может стать сумма в 300 000 000 рублей.

Вступайте в наше сообщество "Новости Оренбурга"