Posted 29 июня 2020,, 12:20

Published 29 июня 2020,, 12:20

Modified 17 октября 2022,, 16:48

Updated 17 октября 2022,, 16:48

В Оренбурге «Тётя Света» нарушила закон о противодействии отмыванию доходов

29 июня 2020, 12:20
В Оренбурге прокуратура Центрального района провела проверки в риелторских компаниях и выявила ряд нарушений.

Нарушения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма нашли в ООО «Тетя Света», ООО «Агентство недвижимости «Город-Загород».

Согласно федеральному закону, риелторские организации обязаны проводить мероприятия по внутреннему контролю, в том числе разработать локальный акт, регулирующий этот вопрос, назначить ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

В отношении руководителей фирм возбудили административные дела. Также директорам внесены представления об устранении нарушений, сообщили в прокуратуре Центрального района.

"