Posted 19 ноября 2018,, 06:39

Published 19 ноября 2018,, 06:39

Modified 17 октября 2022,, 16:18

Updated 17 октября 2022,, 16:18

В Орске экс-руководитель фирмы уклонился от налогов на сумму свыше 200 млн руб.

19 ноября 2018, 06:39
В Орске завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгения Перетачкина. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сюжет
Суд

По версии следствия, в 2010 2014 гг. он, осуществляя деятельность по оптовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица.

Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рубль. Налоговое правонарушение выявлено в ходе выездной проверки.

Обвиняемый добровольно ущерб не возместил, что помогло бы ему избежать наказания. Более того, он переоформил свое имущество на доверенных лиц. Следствие наложило арест на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили "Порше Кайен", "Порше Каррера Купе", "Митцубиси Паджеро", 6 ружей и катер.

Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское». Объем составил 34 тома, допрошены более 80 свидетелей, произведено более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы. По результатам расследования 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания» могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Уголовное дело повторно направляется в суд, поскольку при предыдущем рассмотрении были выявлены недостатки в описании преступления, сообщили в областном СК.

"