Оренбургские таможенники распутали аферу на 38 млн рублей

Как установила таможня, в 2016 - 2017 годах российская компания заключила договоры с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе, на поставку цветочной продукции. За это время иностранным поставщикам было перечислено более 900 тысяч долларов. Но, как потом оказалось, объем поставок товаров на российский рынок был существенно ниже стоимости заключенных контрактов. А в декабре 2017 года российская фирма была ликвидирована. Причем валюта, а это без малого 37,9 млн рублей, осталась в иностранных банках. Что является обычной для матушки-России схемой мошенничества, когда юридическое лицо прекращает свою работу и просто сжигает мосты.

По факту преступлений возбуждены два уголовных дела. В первом случае усматриваются признаки незаконного деяния, наказание за которое предусмотрено частью 1 ст. 193 УК РФ. Во втором случае обвинение строится по части ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).