СМИ: экс-агент ФБР копал под Владимира Потанина по заказу Дерипаски

Ранее «Новые Известия» со ссылкой на информационное агентство Reuters сообщали, что Макгонигал работал над внесением главного акционера горно-металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина в санкционные списки США. Уточняется, что за эти услуги экс-агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов. Средства были переведены из РФ через счета на Кипре и в Нью-Джерси в целях маскировки источника платежей. Как сообщила помощник прокурора США Ребекка Делл, бывший сотрудник ФБР вел переговоры с целью найти скрытые активы конкурента Олега Дерипаски. За это ему обещали до трех миллионов долларов. Расследование по этому делу не дало результатов, однако Владимира Потанина все же включили в санкционный список США, пишут newizv.ru.

Схема оплаты была раскрыта в материалах суда. Сообщается, что Макгонигал и его команда заключили контракт, согласно которому некая корпорация Кипра будет платить 51 280 долларов корпорации из Нью-Джерси при исполнении контракта, а также 41 790 долларов ежемесячно за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Контракт был подписан в августе 2021 года. Владельцем компании в Нью-Джерси был друг Макгонигала, однако по факту все платежи производились в пользу бывшего фэбээровца.

По словам Макгонигала, Олег Дерипаска переводил средства со счета в российском АО «Газпромбанк» через кипрский банк на счет в Нью-Джерси, а потом конечному получателю, то есть самому Макгонигалу. Эта договоренность была заключена для того, чтобы Дерипаска не фигурировал как источник нелегальных платежей.

Стоит отметить, что в деле всплывают все новые детали. Увеличивается и количество фигурантов расследования. Так, за коммуникацию En+ c Минфином США отвечал директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, информирует Business Insider.

В некоторых источниках встречается информация о доказательствах встречи Макгонигала, Шестакова и Евгения Фокина, агента Дерипаски. Уточним, что Шестаков — бывший российский дипломат, сообвиняемый экс-агента ФБР. Позже он получил гражданство США и работал переводчиком в федеральных судах. По данным СМИ, встреча прошла на Манхэттене.