187 обманутых и 300 миллионов в кошельке: финансовая пирамида лопнула в Бузулуке

Руководитель финансовой пирамиды признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег. 

Напомним, что в январе прокуратура Оренбургской области добилась закрытия НКО КПК «Союз-Зберзайм» в Бузулуке, которая действовала по принципам финансовой пирамиды.

В материалах уголовного дела указывается, что подсудимый разработал план, по которому присваивал чужое имущество путем обмана. Для этого он заключал от имени потребительского кооператива договор о передаче денег физических лиц – членов «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ».

Люди несли в организацию разные суммы: от 10 тысяч до 1 400 000 рублей. Срок передачи средств составлял от трех месяцев до одного года. Деньги потребители вносили в кассу или переводили на расчетный счет кооператива.

Специалист организации поясняла пайщикам, что после истечения срока договора они могут обратиться в любой офис НКО КПК «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ» и получить свои сбережения с компенсацией. Также сотрудница кооператива уточняла, что одной суммой можно не ограничиваться, а вносить дополнительные средства на тот же счет.

Людям преподносилось, что из этих финансовых средств создадут Фонд финансовой взаимопомощи для членов кооператива, который выплачивал бы пайщикам компенсацию за использование их личных сбережений под 10-22% годовых.

Однако после окончания срока действия договора денег в полном объеме никто не получил. Руководитель этого кооператива получил 338 миллионов 185 тысяч 571 рубль от пайщиков, которые должен был реализовать по вкладам. Правда сделал он это лишь частично — 235 334 401 рубль потратил на то, чтобы скрыть свои преступные действия и привлечь новых клиентов. А 102 851 170 рублей, принадлежащие пайщикам НКО КПК «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ», по мнению следствия, он украл и потратил по своему усмотрению.

Помимо этого подсудимый, чтобы придать своей преступной деятельности вид законности, специально создал ООО «Кредитория», ООО МКК «Лидер Рынка», ООО «Стретч-Тайм», куда отправлял наличные как учредитель. Также он проводил сделки между НКО КПК «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ» и ООО «Сберзаймы», ООО МКК «Зберзайм», ООО МКК «БиГ Клик», а также переводил деньги на расчетные счета юридических лиц по договорам займов и субаренды, чтобы похищенные им 21 043 355,78 рубля имели законный вид владения и пользования.

Но как бы долго веревочка не вилась, а в итоге глава кооператива оказался в суде. Причем в ходе заседания свою вину признал в полном объеме, отказавшись свидетельствовать против себя самого. 

Суд счел доказанной вину подсудимого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также по  пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере», и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей.

За год процесса по этому уголовному делу поступили иски от 187  потерпевших на общую сумму 93 864 446 рублей — они удовлетворены частично.