Нарушения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма нашли в ООО «Тетя Света», ООО «Агентство недвижимости «Город-Загород».
Согласно федеральному закону, риелторские организации обязаны проводить мероприятия по внутреннему контролю, в том числе разработать локальный акт, регулирующий этот вопрос, назначить ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
В отношении руководителей фирм возбудили административные дела. Также директорам внесены представления об устранении нарушений, сообщили в прокуратуре Центрального района.