Обналичили 1 млрд: 8 оренбуржцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

По версии органов предварительного расследования, с 2016 по 2018 годы злоумышленники для регистрации фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использовали своих знакомых. Затем через их расчетные счета за денежное вознаграждение проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию средств.

Участниками преступной схемы стали 21 юридическое и 39 физических лиц, всего ими было обналичено более 1 млрд. рублей, сумма незаконного дохода составила около 28 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подготовлено к передаче в суд.