Возрастные ограничения: 18+
29 июня 2017
Четверг

В Оренбурге выведено из денежного оборота РФ более 2 миллиардов рублей

Громкое финансовое преступление потрясло город, гражданин РФ из Подмосковья, при

9 Сентября 2016 год.

Согласно материалам уголовного дела, еще в 2012-2013 годах гражданин РФ из Подмосковья приехал в наш город, с целью сбыть заграницу большую часть денег в виде иностранной валюты.

В одном из коммерческих банков Оренбурга подсудимый приобрел 63 миллиона долларов.

Такие суммы просто так не выдаются, и регулируются правилами репатриации денег, выведенных за рубеж.

Ради прикрытия мужчина организовал подставную компанию ООО «Комершел Групп», якобы для закупки строительного оборудования заграницей.

По подложным документам деньги, приобретенные в Оренбургском банке, были зачислены на счета компаний-нерезидентов, ведущих свою деятельность в Великобритании и Северной Ирландии.

Естественно 63 миллиона долларов (что в переводе по курсу валют на момент этих событий оказались суммой более чем в 2 миллиарда рублей), на родину не вернулись, ни в виде денежных средств, ни в виде строительного оборудования.

В итоге мужчине предъявлено обвинение за использование мошеннической схемы вывода денег заграницу, и несоблюдение правил репатриации.

Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев.

Так же обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.

Внимание! Прежде, чем оставить комментарий, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами комментирования.

Комментарии

Прекрасно. Ему этот штраф по нынешнему курсу - копейки. А срок смешной, за такие деньги можно и потерпеть. Государство любит обманывать и оббирать простых граждан, а тут обманули государство. Соображают еще некоторые.
Вот нормально. За два лярда меньше муля штрафчик и 2,5 года колонии. А мне интересно ещё происхождение этих денег. Прежде чем вывести куда-то такие средства эти суммы нужно откуда-то взять. Или, 2 миллиарда у нас каждый способен честно заработать?

Оставить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
Анти-спам
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Комментарии vk.com