Возрастные ограничения: 18+
20 января 2017
Пятница

Главное на сегодня

внимание, Водителям, на дорогах, ожидается, сильная метель, стоит быть осторожне
Водителям стоит быть осторожнее на дорогах
Заседание, Держинского районного суда, меру пресечения, для похитителя, 12-летне
Ему избрали меру пресечения.
Похититель, оренбургской школьницы, делал, 29-летнего мужчины, Дмитрий Анненков,
Следственный комитет изучил биографию 29-летнего мужчины.

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

В Оренбурге выведено из денежного оборота РФ более 2 миллиардов рублей

Громкое финансовое преступление потрясло город, гражданин РФ из Подмосковья, при

9 Сентября 2016 год.

Согласно материалам уголовного дела, еще в 2012-2013 годах гражданин РФ из Подмосковья приехал в наш город, с целью сбыть заграницу большую часть денег в виде иностранной валюты.

В одном из коммерческих банков Оренбурга подсудимый приобрел 63 миллиона долларов.

Такие суммы просто так не выдаются, и регулируются правилами репатриации денег, выведенных за рубеж.

Ради прикрытия мужчина организовал подставную компанию ООО «Комершел Групп», якобы для закупки строительного оборудования заграницей.

По подложным документам деньги, приобретенные в Оренбургском банке, были зачислены на счета компаний-нерезидентов, ведущих свою деятельность в Великобритании и Северной Ирландии.

Естественно 63 миллиона долларов (что в переводе по курсу валют на момент этих событий оказались суммой более чем в 2 миллиарда рублей), на родину не вернулись, ни в виде денежных средств, ни в виде строительного оборудования.

В итоге мужчине предъявлено обвинение за использование мошеннической схемы вывода денег заграницу, и несоблюдение правил репатриации.

Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев.

Так же обвиняемый выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.

Внимание! Прежде, чем оставить комментарий, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами комментирования.

Комментарии

Прекрасно. Ему этот штраф по нынешнему курсу - копейки. А срок смешной, за такие деньги можно и потерпеть. Государство любит обманывать и оббирать простых граждан, а тут обманули государство. Соображают еще некоторые.
Вот нормально. За два лярда меньше муля штрафчик и 2,5 года колонии. А мне интересно ещё происхождение этих денег. Прежде чем вывести куда-то такие средства эти суммы нужно откуда-то взять. Или, 2 миллиарда у нас каждый способен честно заработать?

Оставить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
Анти-спам
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Комментарии vk.com

Выбор читателей

Похититель,7 часов, поил и бил девочку,Спустя сутки, мужчина пришел в себя, не п
Четверг, 19 Января
Спустя сутки мужчина пришел в себя, но он не помнит, что натворил